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                                          廣東美味源香料股份有限公司

                                                關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的通知

廣東美味源香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會將于2024年5月10日屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作尚在積極推進(jìn)中，為有利于公司相關(guān)工作的安排和開展，確保董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會換屆工作將適當(dāng)延期。

在公司新一屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會和監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)和義務(wù)。

公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營，公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，盡快召開相關(guān)會議審議換屆選舉事項(xiàng)。

特此通知。

                                                              廣東美味源香料股份有限公司

                                                           董事會

                                                             2024年5月8日